Holland Casino Controleert Strenger op Witwassen
Het witwassen van geld via Holland Casino, zowel in hun 14 fysieke locaties als online, is aanzienlijk moeilijker geworden. De instelling heeft haar toezicht op potentiële witwasactiviteiten verscherpt, in lijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die ook van toepassing is op financiële instellingen zoals banken en wisselkantoren.
Holland Casino hanteert strikte controlemechanismen om ongebruikelijke financiële transacties te identificeren en te melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU) in Den Haag, zoals vereist door de anti-witwaswetgeving. Deze meldingen worden gemaakt wanneer transacties contant geld boven de €10.000,- betreffen, of bij betalingen via cheques, prepaid creditcards of buitenlandse valuta, en bij bankoverschrijvingen of gebruik van pin- of creditcards boven de €15.000,-.
Medewerkers zijn getraind om vragen te stellen over de herkomst van grote geldbedragen, en zelfs kleinere bedragen kunnen worden gemeld als ze als verdacht worden beschouwd. Dit omvat
scenario’s zoals betalingen met ongewoon hoge coupures of ongebruikelijke methoden zoals grote hoeveelheden kleinere biljetten, of het kopen van fiches gevolgd door minimale speelactiviteit en het vervolgens inwisselen van die fiches voor geld.
In 2023 heeft Holland Casino een recordaantal van 9784 ongebruikelijke transacties gemeld, met de meerderheid van deze meldingen betreffende transacties boven de €10.000,-. Dit is een aanzienlijke toename vergeleken met voorgaande jaren, wat wijst op een verhoogde waakzaamheid tegen witwasactiviteiten.
Online, sinds de opening van Holland Casino Online op 4 oktober 2021, vallen alle transacties ook onder de Wwft. Hierbij moet elk online casino ongebruikelijke stortingen of opnames van meer dan €15.000,- binnen 24 uur melden. Deze maatregelen zijn bedoeld om witwassen via online platforms te beperken, hoewel de meeste grote transacties waarschijnlijk afkomstig zijn van legitieme grote spelers.
Bij vermoedens van witwaspraktijken kan Holland Casino een speler een entreeverbod opleggen, vooral als deze niet meewerkt aan onderzoeken naar de herkomst van het geld. In 2023 werden er 1169 entreeverboden opgelegd wegens vermoedens van witwassen, een significante toename vergeleken met het voorgaande jaar.
De toename in het aantal meldingen en de strenge aanpak van Holland Casino benadrukken hun toewijding om witwaspraktijken en andere vormen van financieel misbruik binnen hun vestigingen en online platforms tegen te gaan. Dit vormt een belangrijk onderdeel van hun bredere strategie om ook gokverslaving en andere gerelateerde risico’s te beheren.
